BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

PROTOKÓŁ Nr XIII/11
z sesji Rady Powiatu w Świdwinie odbytej dnia 15 grudnia 2011  r.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

1. Otwarcie sesji.

    Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Malitowska otwierając obrady trzynastej sesji Rady Powiatu w Świdwinie powitała radnych, członków Zarządu Powiatu ze Starostą Mirosławem Majką, Wójta Gminy Sławoborze, dyrektorów jednostek oświatowych, kierowników jednostek, naczelników Starostwa.

2. Sprawy regulaminowe.

    Przewodnicząca Rady poinformowała, że w obradach  sesji  uczestniczy   16 radnych, obrady sesji Rady Powiatu są prawomocne.
    Następnie zapytała czy radni zgłaszają zmiany do porządku obrad sesji.

    Starosta poinformował, że na komisjach nie mogło być dyskusji nad dwoma uchwałami, tzn. o zmianie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku oraz w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie Sławoborze w  2011 r., ponieważ sprawy te wynikły na Zarządzie dopiero tydzień temu, po posiedzeniach wszystkich komisji Rady Powiatu.

Radni nie zgłosili innych uwag do porządku obrad.

    Protokół z obrad dwunastej sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Zostały zgłoszone drobne zmiany do treści protokołu obrad XII sesji Rady Powiatu, które zostały uwzględnione.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni zgłaszają uwagi do treści protokołu wraz z naniesionymi poprawkami?

    Radni   nie    zgłosili    uwag,    protokół    został    przyjęty    jednogłośnie
 w głosowaniu.

Porządek obrad
1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy regulaminowe:
•    stwierdzenie quorum
•    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.      
5.    Przyjęcie budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2012 r.
•    uchwały RIO o projekcie budżetu i wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świdwińskiego
•    dyskusja nad projektem budżetu na 2012 r.
•    uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2012 rok
•    uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2012 - 2022
6.    Podjęcie uchwał:
•    o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół oraz placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
•     o zmianie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.,
•    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sławoborze w 2011 r.,
•    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2011 r.
7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie obrad sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie zgłosili interpelacji.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
    
    Starosta    Mirosław  Majka   poinformował,  że ostatnia  Sesja  Rady  Powiatu odbyła się w dniu 24 listopada 2011r.
W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu odbył 2 posiedzenia.
Dnia 29 listopada 2011r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonywania. Po zmianach budżet powiatu zamyka się kwotami:
- dochodami w wysokości – 60.429.349 zł
- wydatkami w wysokości - 64.201.301 zł
- deficytem budżetowym w wysokości - 3.771.952 zł.
Główne tematy obrad Zarządu Powiatu. Po analizie wniosku dzierżawcy, Zarząd postanowił przystąpić do wyceny ruchomości Powiatu tj. sprzętu medycznego i wyposażenia Szpitala Polskiego Połczyn -Zdrój, w związku z zainteresowaniem wykupem tego mienia przez dzierżawcę tj. Szpitale Polskie SA w Katowicach. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zarząd zlecił sporządzenie przedmiotowej wyceny „Zakładowi Wyceny Maszyn, Urządzeń oraz Pojazdów inż. Władysław Sowirka”, z siedzibą w miejscowości Czarne  za kwotę 8.610,00 zł brutto. Termin wykonania wyceny 28 grudnia 2011r.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił obszerny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn -Zdrój, dla terenu w obrębach Popielewko i Popielewo o powierzchni 159,95ha. Obszar objęty planem podzielony będzie na 54 tereny, oznaczone kolejnymi numerami od 01 do 54.

Plany dotyczą przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz tereny zieleni, sportu i rekreacji, wód powierzchniowych śródlądowych, dróg publicznych.
Obszar opracowania planu znajduje się w granicach form ochrony przyrody: otuliny Drawskiego Parku Narodowego, Natura 2000 – Ostoja Drawska, Natura 2000 – Dorzecze rzeki Parsęty. Teren o powierzchni 47 ha stanowić będzie zbiornik wodny (rekreacja z hodowlą ryb).
Zarząd przyjął informacje:
1) w sprawie przeprowadzonego audytu wewnętrznego:
- w Powiatowym Zarządzie  Dróg w Świdwinie,
- z  realizacji   porozumień   z   innymi  samorządami – nadzór  nad  zadaniami  zleconymi przez powiat.
2) o robotach dodatkowych na obiektach powiatowych:
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej „Dzieciowisko”,             -Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu.
Z Urzędu Marszałkowskiego Zarząd otrzymał potwierdzenie, że nasz wniosek o dofinansowanie modernizacji zabytkowego parku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Krzecku  został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa w związku z tym otrzymaliśmy 623 tys. zł dofinansowania tj. 85% całości zadania, które będziemy realizować w przyszłym roku.
Ponadto Zarząd Powiatu rozpatrzył sprawy i przygotował projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Powiatu.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

5. Przyjęcie budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2012 r.

Skarbnik Lucyna Miętek poinformowała, że prognozowane dochody budżetu powiatu na 2012 rok zaplanowano w wysokości  59.405.357 zł. Dochody bieżące wynoszą 54.231.000 zł , dochody majątkowe 5.174.357 zł .
Źródłem dochodów powiatu na 2012 rok są:
1)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa- 7.671.900 zł (12,92 % dochodów budżetu ),
      w tym:
•    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.441.400 zł ( 70,93 % dotacji),
•    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  bieżących      zadań własnych powiatu – 2.230.000 zł  (29,07 % dotacji),
•    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami    administracji rządowej – 500 zł.

2)    dotacje z funduszy rozwojowych (na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS)  -  893.020 zł  (1,50 % dochodów ogółem),
3)    dotacje  na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami     samorządu terytorialnego  - 160.693 zł  (0,27 % dochodów ogółem ),
4)    datacje z funduszy celowych  - 340.600 zł  (0,57 % dochodów ogółem ),
5)    dotacje pozyskane z innych źródeł  5.264.857 zł  -  (8,86 % dochodów ),
- środki z Unii Europejskiej  5.134.357 zł ,
- z Agencji Rolnej Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  130.500 zł
6)    subwencje ogólne – 32.551.443 zł  (54,80  % dochodów ogółem),
      w tym:
      - część oświatowa   -  24.279.508 zł  (74,59 % subwencji ogólnej),
      - część wyrównawcza  -  5.769.115 zł  (17,72 % subwencji ogólnej ),
        z tego:
         kwota podstawowa  -   2.928.454 zł,
         kwota uzupełniająca -   2.840.661 zł,
      - część równoważąca   -  2.502.820 zł  ( 7,69 % subwencji ogólnej),
7)    dochody własne 12.522.844 zł  ( 21,08 % dochodów powiatu), w tym:
•    udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)  - 5.424.172 zł  (41,52 %  dochodów własnych),
•    udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)  - 90.000 zł ( 0,78 % dochodów własnych),
•    dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne w/g poniższego zestawienia - 7.008 672 zł  ( 57,70 % dochodów własnych).

    Zaplanowane  na 2012 rok dochody budżetu powiatu stanowią kwotę 59.405.357 zł . 
Dochody majątkowe wynoszą 5.174.357 zł (stanowią 8,71%  dochodów ogólnych), w tym:
   - dochody ze sprzedaży  majątku powiatu  -  40.000 zł,
 - dochody do pozyskania  funduszu Unii Europejskiej  -  5.134.357 zł :
 a. ze środków RPO 2.009.375 zł, ( 622.970 zł - modernizacja parku DPS  
    Krzecko, 1.386.405 zł ,  budowa i wyposażenie budynku ZSz
    Ponadgimnazjalnych  w Połczynie-Zdroju)   
        b. na dofinansowanie  w 85 % instalacji kolektorów słonecznych w Zespole         
            Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie , w  Placówce OWS „Dzieciowisko”                       
           w Świdwinie oraz DPS w Krzecku, ze środków Funduszy Szwajcarskich poprzez   
           projekt wdrażany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  - 1.894.532  zł 
       c. na dofinansowanie w 30 % w ramach „Zielonych Inwestycji” kosztów                                 
           termomodernizacji budynku przy ul. Drawskiej w Świdwinie, budynku szkoły          
           ZSzR CKP w Świdwinie, budynku DPS w Krzecku i Modrzewcu, budynku DWD           
           w Połczynie-Zdroju – łącznie na kwotę 1.230.450 zł .


 Dochody bieżące wynoszą  54.231.000 zł,  kształtują  je poniższe  źródła:
-     subwencje ogólne  32.551.443 zł  co stanowi  60,02 % dochodów bieżących,
-     dotacje  w  wysokości  9.196.713 zł i stanowią 16,96 % dochodów bieżących,
-     dochody bieżące  własne powiatu  12.482.844  zł i stanowią one 23,02  % dochodów bieżących,  z tego:
a) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne oraz Starostwo  
    w wysokości 6.968.672 zł,  co stanowi  55,83 %  dochodów własnych  
   (bieżących),
b) dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego
    od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości 5.514.172 zł ,                tj. 44,17 %  dochodów własnych.

W porównaniu z rokiem 2010, zaplanowane dochody   budżetowe są wyższe                     o 2.565.357 zł,  stanowi to  4,51 % wzrostu,  dochody bieżące wyższe  o kwotę 3.055.853 zł ( wzrost o 5,97 %) zaś dochody majątkowe są niższe  o  490.496 zł.
Zaplanowane wydatki budżetowe na 2012 rok  wynoszą – 63.474.063 zł,
wydatki bieżące stanowią kwotę  52.644.230 zł, wydatki majątkowe 10.829.833 zł.
-    wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.441.400 zł ,
-    wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 139.330 -  zł ,
-    wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami      administracji rządowej - 500 zł  .
Wydatki  i zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji wynoszą 10.829.833 zł         i stanowią 17,06 % wydatków ogółem.
Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 275.000 zł.
Na wydatki inwestycyjne kwotę 10.554.833 zł. Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych  współfinansowana będzie  środkami pozyskanymi do budżetu w wysokości   5.134.357 zł:
-    ze środków RPO  - 2.009.375 zł ,
-    ze środków Funduszy Szwajcarskich w ramach projektu wdrażanego przez
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  -  1.894.532 zł,
-      ze środków „Zielonych inwestycji” – 1.230.450 zł
Środki powiatu  zaangażowane w wydatki inwestycyjne  będą stanowiły kwotę 5.420.476 zł:
-    finansowanie inwestycji drogowej w Powiatowym Zarządzie Dróg               w Świdwinie   – 420.410  zł,
-    finansowanie rozbudowy budynku ZSzP w Połczynie Zdroju  -1.386.405 zł,
-    finansowanie kosztów modernizacji parku -  73.281 zł
-  finansowanie kosztów instalacji kolektorów (w ramach Funduszy Szwajcarskich) – 334.329 zł   
-      finansowanie kosztów termomodernizacji ( w ramach Zielonych  Inwestycji)   3.006.051  zł ,
-      finansowanie infrastruktury sportowej – 100.000 zł
-    finansowanie kosztów nadzoru inwestycyjnego – 100.000 zł ,
Zaplanowane wydatki bieżące powiatu w 2012 roku stanowią kwotę 52.644.230 zł
Na działalność Oświaty i wychowania wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą  przeznaczono kwotę 25.179.664  zł, co stanowi 47,83 % bieżących wydatków  powiatu, wydatki na Pomoc społeczną wyniosą 8.220.755 zł tj. 15,62 % wydatków,  Administracja publiczna 6.104.005 zł – 11,59 %, Bezpieczeństwo publiczne 2.942.100 zł – 5,59 %, Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 2.890.940 zł – 5,49 %, Transport i łączność 2.104.740 zł  - 4 %, Ochrona Zdrowia 2.365.762 zł – 4,49 %, Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 871.264 zł tj. 1,66%,  wydatków a na Działalność usługową 670.000 zł  tj. 1,27 %.  Na pozostałe działy tj. : Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Kultura fizyczna i sport, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki - przeznaczono kwotę 373.000 zł co stanowi 0,71 % wydatków bieżących.
Rozliczenia różne (rezerwy budżetowe) 372.000 zł – 0,71 %, Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek  wyniosą  550.000 zł tj. 1,04 % wydatków.

W porównaniu z rokiem 2010, zaplanowane wydatki są wyższe o 3.975.063 zł     (wzrost o 6,68 %) wydatki bieżące są wyższe o 3.679.570 zł, wydatki majątkowe  wyższe o 295.493 zł .

WYNIK FINANSOWY
W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet powiatu na 2012 rok zamyka się deficytem budżetowym  w wysokości  4.068.706   zł.
Finansowanie  planowanego deficytu.
1. Przychody w wysokości  5.390.704 zł:
-    zaciągnięcie  kredytu w wysokości  5.000.000 zł
-    wolne środki finansowe  -  390.704 zł

2. Rozchody w kwocie  1.321.998 zł :
    -      spłata kredytu  
 a)     zaciągniętego w 2008 roku w kwocie 1.654.148 zł w Banku Nordea - rata spłaty w 2011 r.   251.998 zł ,
         c)   zaciągniętego w tatach 2009-2010 w kwocie  7.700.000 zł
               rata spłaty w 2011 r. 770.000 zł ,
         d)   zaciągniętego w 2010 r. w kwocie 1.500.000 zł
               rata spłaty w 2011 r.  300.000 zł

Zadłużenie  powiatu na koniec 2012r.  będzie wynosiło  12.060.006 zł                   i stanowić będzie 20,30 %  zaplanowanych dochodów.
Planowane zadłużenie 2011 r. będzie wynosiło  12.376.534 zł ( 20,57 % planowanych dochodów).
    Skarbnik Lucyna Miętek poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej izby Obrachunkowej w Szczecinie:
- Uchwałą Nr CXLII/546/Z/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej Powiatu Świdwińskiego na rok 2012 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu;
- Uchwałą Nr CXLII/547/Z/2011 opiniuje pozytywnie projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022.

    Radny Krzysztof Orliński  poinformował, że Komisja Budżetu i Porządku Publicznego na posiedzeniu dnia 5 grudnia pozytywnie zaakceptowała projekt budżetu na rok 2012 po spełnieniu określonych wniosków. Jednym z nich było zwiększenie środków na dokumentację budowy sali gimnastycznej przy ZSR CKP w Świdwinie oraz opracowanie Strategii Rozwoju Sportu w powiecie w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego. Zarząd miał również przeanalizować wprowadzenie po stronie dochodów środków pomocowych, które w tym roku nie wpłynęły, a które wpłyną w roku przyszłym. Kwota ta, to około 4.000.000zł.
Na komisji padły również wnioski kosmetyczno-rachunkowe, przedyskutowane, ale również przekazane do Zarządu. Pani Skarbnik nie informowała, nie mają one odzwierciedlenia w budżecie na przyszły rok.
Radny dodał, że nasuwa się pytanie czy jest to budżet stagnacji, rozwoju czy przetrwania? Według niego jest to budżet przetrwania z lekkim wskazaniem na rozwój i uzasadnił dlaczego.
Po stronie wydatkowej pojawiają się nieoczekiwane wydatki. Trzeba dołożyć w roku 2012 do funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy - 500.000zł, na koniec roku 2011 trzeba było dołożyć ponad 180.000zł do utrzymania ZSP w Świdwinie. Ten budżet, który został zaopiniowany pozytywnie może być deficytowy dla ZSP w Połczynie –Zdroju, jeżeli nabór wciąż będzie tak słaby.
Zarząd nie wykorzystuje możliwości podwyższenia tych środków po stronie dochodowej. Chodzi o niewykorzystanie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego oraz przychodni przy ul. Drawskiej, ponieważ część Spółki „Medyk” przenosi się do nowego obiektu.
Część planowanych inwestycji została przełożona na rok przyszły. Zaś inwestycja dotycząca remontu dwóch ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego została przeniesiona na bardzo odległą przyszłość, czyli na rok 2016, co zdaniem radnego jest zbyt odległym terminem.
Dodał, że niepokojące jest to, że składka rentowa w przyszłym roku ma ulec podwyższeniu o 2% ze strony pracodawcy.
Radny podsumował swoją wypowiedź mówiąc, że bardzo dobrze, że budżet został opracowany i zaakceptowany, ale należy zwrócić uwagę na te sytuacje, które mogą nam zagrozić.
    Radna Krystyna Wojnicka poinformowała, że Komisja Edukacji i Promocji złożyła wniosek dotyczący zwiększenia dochodów, które nie zostały uzyskane w roku bieżącym, a wpłyną w roku 2012, dochody te wynoszą ponad 4.000.000zł. Jednak  Zarząd nie skorzystał z możliwości autopoprawki. Uważa, że Zarząd mógł z niej skorzystać ze względu na to, że są to bardzo duże kwoty. Rok 2011, jest rokiem kiedy nasz powiat po raz pierwszy, od kiedy funkcjonują środki pomocowe, nie otrzymał ani złotówki ze środków na tzw. inwestycje i projekty twarde. Powoduje to, że trzeba zaciągać kredyty. W projektach poszczególnych budżetów, jak i na rok przyszły planowany jest duży deficyt, ponad 4.000.000zł. Planowany jest, w związku z tym kredyt na kwotę 5.000.000zł. Gdyby natomiast dokonano korekty budżetu roku 2011, można by było automatycznie kwotę 4.332.402zł, która powinna wpłynąć w roku bieżącym przeznaczyć na dochody roku przyszłego.
Uważa, że nie byłaby to duża praca dla Wydziału Finansowego. Nie uwzględnienie tego wniosku powoduje, że radna takiego budżetu nie może przyjąć pozytywnie. 
    Druga sprawa dotyczy zestawienia dotyczącego wydatków w starostwie. Założeniem budżetu było zwiększenie wynagrodzeń o 5%, a wydatków rzeczowych o 2%. Radna nie ma żadnych zastrzeżeń do zwiększenia wynagrodzeń o 5%, ponieważ z analizy wiedzą, że wynagrodzenia w jednostkach, jak i również w starostwie nie są zbyt wygórowane. Natomiast miała zastrzeżenia do tego, że w starostwie o 54% wzrasta zakup energii w stosunku do uchwalonego projektu budżetu na rok 2011, że o 45% wzrasta koszt Internetu, zaś delegacje krajowe i zagraniczne wzrastają o 51%. Na komisji pani naczelnik Wydziału Organizacyjnego starała się wyjaśnić dlaczego tak jest, ale jeśli dowiaduje się, że zwiększyły się wydatki związane z audytorem wewnętrznym, tablicami rejestracyjnymi, to takie wydatki były, są i będą . Nie były to odpowiedzi takie, które by ją usatysfakcjonowały. Padła również informacja, że ogółem wydatki w starostwie wzrastają o 2%. Radna przygotowując się do dzisiejszego posiedzenia pozwoliła sobie to sprawdzić. Według uchwalonego budżetu na rok 2011 i projektu budżetu na rok 2012, wydatki rzeczowe wzrastają o 9 %. Jest to kwota 1.378.240zł. 
Jedyną pozytywną ocenę radni uzyskali odnośnie wydatków na dokumentację na budowę sali gimnastycznej w ZSR CKP, choć nie do końca, ponieważ korekta budżetu będzie w miesiącu marcu lub kwietniu, a dla przygotowania specyfikacji i opracowania dokumentacji  każdy miesiąc jest ważny. Radna przeprosiła, że odniosła się do tego samego co na komisji, ale chciała pozostałym radnym przekazać dlaczego takiego projektu budżetu nie może przyjąć.
    Skarbnik wyjaśniła, że dochód – 4.000.000zł będzie poznaczony na spłatę zaciągniętych kredytów, które były zaciągane na wyprzedzenie finansowania i w związku z tym nie mogły być rozpisane na wydatki, tylko stanowiłyby spłatę kredytu. Po wpisaniu tych pieniędzy do dochodów budżet  na rok 2012 zamknąłby się nadwyżką, co tak w rzeczywistości nie jest.
Odniosła się również do zwiększenia wydatków w starostwie. Zauważyła, że założenia, które przyjął zarząd nie były do budżetu uchwalonego w roku 2011 tylko do przewidywanego wykonania, i wówczas wzrost na wydatki rzeczowe  jest o 2%.
    Starosta Mirosław Majka stwierdził, że nasz powiat jest w dobrej kondycji finansowej w porównaniu z innymi powiatami, samorządami. Dodał, że jest to na pewno budżet inwestycyjny, ponieważ zabezpiecza wszystkie jednostki, aby mogły funkcjonować spokojnie.
Zwracając się do radnego Krzysztofa Orlińskiego powiedział, że 50.000zł pochodzące z dzierżawy budynku przy ul. Drawskiej nie spowoduje, że zostanie zrobiona droga. Każdy pieniądz jest ważny, ale to zbyt mała suma na poważne inwestycje.
Poinformował, że zarząd zajął się wnioskami, które przedstawiły komisje.
Jeśli chodzi o dopisanie pieniędzy z dotacji, to Wydział Finansowy zrobił taką analizę, z której wynikało, że autopoprawka wpłynęłaby niekorzystnie na wskaźniki w przyszłych latach. Nie ma obawy, że te pieniądze nie wpłyną.
Zwiększone w stosunku do projektu budżetu 2011, wykonanie rzeczywiste w roku 2011 spowodował zakup samochodu o wartości 104.000zł.
Mają świadomość, że idzie kryzys, dlatego też są bardzo ostrożni i oszczędni.
    Radny Krzysztof Orliński poinformował, że jeśli oszczędności wynoszą 50.000zł, obojętnie jaki to będzie budżet, to trzeba je oszczędzać.
Uważa, że budżet nie jest proinwestycyjny, ponieważ jeśli część modernizacji zaplanowanych na ten rok przechodzą na rok przyszły, to co roku przy konstrukcji takiego budżetu będzie można twierdzić, że budżet jest proinwestycyjny.
Ważne jest, że komisje pozytywnie zaopiniowały ten budżet, że zarząd optymistycznie podchodzi do jego wykonania. Na komisji radni zostali zapewnieni, że nie ma żadnych zagrożeń przy  realizacji budżetu w 2012 roku.
    Radna Krystyna Wojnicka zauważyła, że nie miała nic przeciwko zakupie samochodu, ale wydatek majątkowy nie jest jednoznaczny z wydatkami rzeczowymi, więc nie mógł on być bazą.
Zapytała Skarbnik czy jest w stanie stwierdzić co powiększyło prognozowane wydatki rzeczowe w starostwie w stosunku do przewidywanego wykonania?
    Skarbnik poinformowała, że udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
 
Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu budżetu na rok 2012.

Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2012 rok
Podjęta pozytywnie, 16 głosami za uchwałą,  przy 1 głosie przeciwnym  (głosowało 17 radnych) 


    Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2012 – 2022.

Uchwała Nr XIII/70/11 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2012 - 2022
Podjęta pozytywnie, 16 głosami za uchwałą, przy 1 głosie przeciwnym (głosowało 17 radnych) 


6. Podjęcie uchwał.
   
Starosta Mirosław Majka przedstawiając projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku poinformował, że zmiana uchwały jest spowodowana przesunięciem środków finansowych w wysokości 26,86 zł przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej na realizacje zadań  z zakresu rehabilitacji społecznej.
Zmiana była podyktowana niewykorzystaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy w roku bieżącym.
    Po zmianach środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  wynoszą 45.973,14  zł natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  299.481,86 zł .
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przedstawiono zgodnie z art.68c ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie w roku 2011 wynosi 90 % całkowitych kosztów działania Warsztatów, co stanowi kwotę  369.900,00 zł.  Pozostałe 10 %  kosztów w wysokości 41.100,00 zł pokrywane jest ze środków budżetu  Powiatu.

    Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr XIII/71/11 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 15 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół oraz placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
Podjęta jednogłośnie (głosowało 16 radnych) 


Naczelnik Wydziału Edukacji Bogdan Kaczmarczyk zaprezentował uchwałę o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół oraz placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
W związku z zapisem zawartym w § 3 ust.2  uchwały Nr XXXIII/173/09 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół oraz placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, a dotyczącym naliczania dotacji pojawiły się wątpliwości wg jakich danych liczbowych należy wykazywać uczniów i wychowanków w comiesięcznej informacji stanowiącej podstawę do naliczenia.
 W zmienionej uchwale doprecyzowano zapis, który jednoznacznie  określa,  że w przekazywanej informacji  do organu dotującego, organ dotowany - osoba prowadząca uwzględnia wszystkich uczniów szkół lub wychowanków skierowanych do placówek  ujętych w dokumentacji przebiegu nauczania.
Zmiany zapisu dokonano z uwzględnieniem udzielonego wyjaśnienia w tej sprawie przez Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN w Warszawie z 21 listopada 2011 r.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr XIII/72/11 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 15 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej                      w 2011 r.,
Podjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) 


Starosta Mirosław Majka przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie Sławoborze w  2011 r.
 Wójt Gminy Sławoborze zwrócił się do  Starosty Świdwińskiego z wnioskiem,                       o dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoborzu, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczego. Całkowity koszt zakupu wynosi 591.000 zł. Według przedstawionego montażu finansowego Gmina Sławoborze zgromadziła na ten cel  560.000 zł.
    Udzielenie pomocy  w kwocie 31.000 zł, umożliwi  Gminie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes Benz Atego 1329F.
Wyposażenie OSP w Sławoborzu w nowy samochód przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie.
Środki finansowe zostały zabezpieczone w wydatkach budżetowych na 2011 r.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr XIII/73/11 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sławoborze w 2011 r.,
Podjęta jednogłośnie (głosowało 16 radnych) 

    Wójt Gminy Sławoborze Marcin Książek podziękował za udzielenie pomocy finansowej. Wniosek wpłynął w związku z wycofaniem się w ostatniej chwili jednego ze sponsorów.
Dodał, iż zakupiony pojazd na pewno wpłynie na bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i strażaków.

    Skarbnik Lucyna Miętek  przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Świdwińskiego na 2011 rok.
1) Zwiększenie dochodów o kwotę ( per saldo) 212.201 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia do budżetu  powiatu zwiększonej ze środków rezerwy części  subwencji oświatowej w wysokości 115.000 zł, zwiększonych środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 17.051 zł, wyższych planowanych dochodów realizowanych przez: Starostwo Powiatowe w rozdziale 85204-Rodziniy zastępcze w wysokości 5.200 zł , w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe  w wysokości 35.500 zł,  ZSzP w Połczynie -Zdroju w wysokości  5.520 zł, ZSzP w Świdwinie  w wysokości 3.420 zł , ZSzR CKP w Świdwinie o kwotę 52.000 zł, POWS ”Dzieciowisko” w Świdwinie o kwotę 12.423 zł, SOSzW w Sławoborzu o kwotę 14.087 zł , oraz zmniejszenie planowanych dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych                           w Połczynie-Zdroju  o kwotę 48.000 zł.
 2) Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 212.201 zł nastąpiło na skutek:
 a) Zwiększenia  wydatków o kwotę 410.485 zł tj. :
- zwiększonej dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz pomieszczeń do nauki,  pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne                             (w ramach zwiększonej subwencji oświatowej) w wysokości 115.000zł,
- zwiększonych wydatków na realizację projektu „Dobra edukacja-lepsza przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie  o kwotę       17.051 zł,  
- zwiększonych dochodów w jednostkach organizacyjnych o kwotę  87.450 zł, 
- zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w rozdziale 70005-Gospodarka  Gruntami i nieruchomościami   w kwocie  70.000 zł ,  w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł, oraz                         w rozdziale Rodziny zastępcze w kwocie 5.200 zł,
- zabezpieczenia środków na finansowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych              w Świdwinie  w kwocie 35.500 zł ,
- zwiększenie wydatków w Domach  Pomocy Społecznej  o kwotę 60.284 zł                 na  wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego            
b) Zmniejszenia wydatków o kwotę 198.284 zł tj.:
 - w dziale 710 , rozdział 71095 o kwotę 90.000 zł (na sfinansowanie wydatków  działu  700  i  rozdziału 75075 Promocja jst),  
- w dziale 750, rozdział 75020 Starostwa Powiatowe  o kwotę 60.284 zł                     (na sfinansowanie wydatków działu 802, rozdział 80202 Domy Pomocy Społecznej), 
- zmniejszenie wydatków w dziale 854, rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych,  z uwagi na zmniejszone dochody o kwotę 48.000 zł .

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr XIII/74/11 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 15 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2011 r.
Podjęta jednogłośnie (głosowało 16 radnych) 


7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

    Radni nie zgłosili interpelacji.


8. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Danuta Malitowska i Starosta Mirosław Majka zaprosili wszystkich radnych i pozostałych gości na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 16 grudnia o godz. 13.00  w auli ZSP w Świdwinie.
Przewodnicząca Danuta Malitowska złożyła wszystkim mieszkańcom powiatu życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, pięknych chwil przy wigilijnym stole oraz wszystkiego dobrego w Nowym roku, niech rok 2012 będzie lepszy od mijającego.


9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad został wyczerpany i o godz. 15.00 zamknęła obrady XIII sesji Rady Powiatu                    w Świdwinie.


Na tym protokół zakończono.


Protokołowała - Marta Kozik                                                                        Przewodnicząca Rady - Danuta Malitowska